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EL FMI Y LA LUCHA CONTRA EL LAVADO ¿Por qué le preocupa al FMI el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo? Al FMI le preocupan las consecuencias del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación (el suministro de fondos o servicios financieros para armas nucleares, químicas o biológicas), […]
EL FMI Y LA LUCHA CONTRA EL LAVADO ¿Por qué le preocupa al FMI el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo? Al FMI le preocupan las consecuencias del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación (el suministro de fondos o servicios financieros para armas nucleares, químicas o biológicas), […]
La justicia de El Salvador someterá a juicio al expresidente Mauricio Funes por presunto lavado de dinero (CNN Español) — Un tribunal de justicia de El Salvador ordenó este jueves que el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) enfrente un juicio por casos especiales de lavado de dinero y activos. La Fiscalía de El Salvador acusa a Funes […]