PREVENCIÓN
Prevención lavado de dinero
PLD INTERNACIONAL SAS pone a disposición toda su experiencia para asesorar a su compañía en la implementación de:
SAGRILAFT
SARLAFT
SICOF
PTEE
NOTICIAS
Lea aquí algunas de las más importantes noticias relacionadas con el lavado de dinero
NORMATIVIDAD VIGENTE
Actuamos soportados en la normatividad actual.
LISTAS CONSULTADAS
Consulte por nombre, ID de la empresa o ID de la persona en listas
PERFIL DE RIESGO Y ANÁLISIS TRANSACCIONAL
Solución integral para prevenir el riesgo de lavado de activos
QUIENES SOMOS
Acerca de Nosotros
PLDINTERNACIONAL
Somos la solución integral para empresas que previenen el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y el contrabando (LA/FT/CB). Por medio de una herramienta web PLDINTERNACIONAL le permite a una empresa perfilar el nivel de riesgo de: clientes, proveedores y empleados. Dentro de los servicios de la compañía también se encuentran asesorías y capacitación a empresas. La identificación, medición, control y monitoreo de todas las transacciones dentro de una organización son posibles con PLDINTERNACIONAL
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Nuestros Teléfonos: 571– 4673668 Cel 3183169947
Juan Carlos Rodriguez
Juan Carlos Rodriguez
Gerente General
ÁREAS DE TRABAJOS
Nustras área de enfoque
LAVADO DE ACTIVOS
La preocupación, por parte de entes gubernamentales, en cuanto a la transferencia de dinero u otros bienes por una entidad o una persona, provenientes de una actividad delictiva.
HERRAMIENTA WEB
Software desarrollado por PLDINTERNACIONAL para consultar listas restrictivas (OFAC y ONU), generar segmentación según los factores de riesgo y obtener un perfil de la persona o entidad consultada. Se genera un reporte que se almacena históricamente
ASESORÍAS
Capacitación sobre conceptos básicos en temas de LA/FT/CB con orientación en las señales de alerta y conocimiento sobre el riesgo que representan los diferentes entes relacionados dentro de una transacción comercial en una empresa
ASESORÍA AVANZADA
Levantamiento de procesos, desarrollo de un sistema de mejora, implementación y evaluación del mismo. Diseño de políticas de cumplimiento, orientación para tener una debida diligencia
Casos atendidos
Clientes Satisfechos
Asesorias
Asesorias Especializadas
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El equipo de PLDINTERNACIONAL
Espera prestarle toda la asesoría que usted y su empresa requieren
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